Politerno > Україна і світ > СБУ взялася за митників, які випустили за кордон з мільйонами готівки дружину Котвіцького та Суркісів

СБУ взялася за митників, які випустили за кордон з мільйонами готівки дружину Котвіцького та Суркісів

  • 28 Липня, 2022
  • 827 Переглядів
  • 0

СБУ розслідує факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів, зокрема, вивезення 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, співрозмовник УП в правоохоронних органах.

За даними джерела УП, йдеться про мільйони готівки, вивезені дружиною колишнього нардепа від “Народного фронту” Ігоря Котвіцького.

В СБУ зазначають, що зараз триває стадія збору доказів.

“За наявною інформацією, ці готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через “зелений коридор” пункту пропуску Закарпатської митниці.

Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через “зелений коридор” (без декларування) можна вивозити не більше 10 тис. доларів США за раз.

Більше того, співробітники митниці не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством.

Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту “Лужанка” Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Наразі триває масштабна робота над збором доказової бази та притягненням до відповідальності усіх причетних осіб”.

Як відомо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після отримання інформації, що Анастасія Котвіцька могла без декларування, в обхід митних правил, вивезти в Угорщину повні валізи доларів та євро. Наразі слідчі розбираються із цією інформацією.

Анастасія Котвицька (дівоче прізвище Кучер) – дружина колишнього нардепа від “Народного фронту” Ігоря Олександровича Котвицького. Якого, своєю чергою, називають бізнес-партнером екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

14 березня 2022 року на пункт “Вилок” Закарпатської митниці прибув автомобіль Opel Vivaro. За кермом, а також як один з пасажирів перебували громадяни Угорщини. Іншими пасажирками виявились Анастасія Котвіцька і її мати Галина Кучер.

При перетині українського кордону вказані особи жодних коштів не задекларували, а українські митники огляду речей не провели.

Однак за даними джерел УП, згодом виявилося, що Котвіцька на території митного посту, ймовірно, “Тисабеч” (Угорщина) все ж таки задекларувала 28,8 млн доларів і 1,3 млн євро, оскільки їх знайшли угорські митники.

Як повідомлялося, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ігор та Григорій Суркіси виїхали з країни – стали відомі деталі та імена пасажирів їх авто. Співрозмовники УП у ДПСУ сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів.

Перетин кордону Суркісів реєстрував той же наряд прикордонників, який оформлював перетин кордону Анастасії Котвіцької, дружини соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларуваня.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ракетних ударів по Миколаєву в четвер зранку постраждали заклади освіти і житлові будинки, є поранений.

Діліться у соцмережах:

Залишити відповідь

Politerno Full

TELEGRAM

ПРИЄДНУЙСЯ
CLOSE