Держслужба фінансового моніторингу арештувала залишки коштів на рахунках компанії, що внесли застави за підозрюваних у справі «Мідас» про розкрадання в енергетиці.
Про це повідомив перший заступник голови Фінмоніторингу Богдан Корольчук під час ТСК з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану.
За словами Корольчука, у матеріалах, переданих НАБУ, Фінмоніторинг вказав, що стосовно компаній є підозра у причетності до відмиванні коштів або інших злочинів.
«В рамках дослідження всіх ланцюгів і всіх застав ми прийняли рішення про зупинення 118 мільйонів гривень. І зараз на них накладається арешт антикорупційного бюро», – додав Корольчук.
На уточнювальне питання голови ТСК Олексія Гончаренка він пояснив, що мова йде про кошти, які залишилися на рахунках компаній, що внесли заставу, після її виплати. Водночас Корольчук зазначив, що не знає, чому в цьому випадку не спрацювала система щодо підозрілих операцій. Адже, приміром, компанія, яка сумарно внесла 37 млн грн застави, мала всього 1000 грн статутного капіталу. Ба більше, за даними ТСК, вона не проводила жодної статутної діяльності.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття схеми розкрадання грошей, призначених для виплат за «зеленим» тарифом, на якій заробляли комерційні енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
