-
“Корупція на високому рівні”. Чому на Заході вірять НАБУ, а не Банковій
Якби Зеленський захотів, то позбутися іміджу людини, що потурає корупції, було б неважко. Достатньо покарати усіх, хто брав і продовжує брати участь в спробах перешкоджати розслідуванням НАБУ і САП. “Постійна вразливість до корупції на високому рівні” Коли влада має проблему, це може перетворитися на проблему для всієї країни. Зараз проблема Володимира Зеленського полягає в тому, […] -
Пронін на тлі чисельних скандалів за участі фінрозвідки катався по закордонним відрядженням – ЗМІ
За рік на посаді голова Держфінмоніторингу Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів. -
Співпраця НАБУ та Держфінмону покращилась, але є питання – Кривонос
Співпраця НАБУ та Держфінмоніторингу покращилась, однак могла б бути і на порядок кращою. -
Застава за фігурантів “справи Міндіча”: фінмоніторинг таки засумнівався у походженні коштів
Держфін моніторинг арештував залишки коштів на рахунках компанії, що внесли застави за підозрюваних у справі «Мідас» -
Журналісти виявили конфлікти інтересів і сумнівні біографії серед посадовців Держфінмоніторингу
Державна служба фінансового моніторингу України зазнала масштабних кадрових змін. -
Дубінський подав заяву про притягнення до відповідальності керівника Держфінмоніторингу
Нардеп від "СН" Олександр Дубінський подав заяву до ОГП та НАБУ для проведення розслідування з приводу сприяння головою Держфінмоніторингу Ігорем Черкаським глобальній схемі з незаконного відшкодування з ПДВ упродовж 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд грн.