Politerno > Україна і світ > СБУ викрила масштабну схему в ДПС, у голови служби йдуть обшуки

СБУ викрила масштабну схему в ДПС, у голови служби йдуть обшуки

  • 15 Січня, 2020
  • 635 Переглядів
  • 0

Служба безпеки України викрила новопризначених посадовців Державної податкової служби, які сприяли виведенню у “тінь” понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці “конвертаційно-транзитних” груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах”, – заявили в СБУ.

За даними джерел УП, 15 січня в кількох областях у податківців проходять обшуки. Слідчі дії відбуваються також і в голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

СБУ повідомляє, що для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства.

Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Читайте також: НАБУ відкрило справу про можливе зловживання владою голови СБУ Баканова

Діліться у соцмережах:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Залишити відповідь