Національний банк України полегшив доступ силовим структурам до фінансової інформації про юридичних та фізичних осіб.
Про це повідомляє Fіnbalance.
Постановою №13 від 31.01.2020 НБУ привів порядок розкриття банківської таємниці у відповідність з прийнятим в жовтні 2019 року законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів”. Цим самим спростився доступ до банківської таємниці ряду силових структур.
Серед них: органи прокуратури України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Національне антикорупційному бюро України, Антимонопольний комітет України. Для цього співробітникам цих структур достатньо подати письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Крім того, НАБУ має право отримати інформацію щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів, якщо подасть письмову вимогу.
Читайте також: Чому падає гривня: версія Нацбанку
