-
Банк Barclays провів $2 млрд компаній Ахметова, хоча вважав їх підозрілими
Компанії Ахметова у 2009-2016 роках були залучені у рух коштів на 2 млрд доларів, а один із найбільших світових банків Barclays займався переказами коштів олігарха не дивлячись на те, що мав занепокоєння щодо походження грошей. -
Підозрілі транзакції: У файлах FinCEN фігурують Янукович, Порошенко, Фірташ і Коломойський
Експрезидент-утікач Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів. -
Рахунки Манафорта і Могилевича: все, що потрібно знати про витік банківських документів
Тисячі документів, які засвідчують потенційно корумповані операції на близько 2 трлн. доларів США (1,55 трлн. фунтів стерлінгів), що пройшли через фінансову систему США, передані міжнародній групі журналістів-розслідувачів.