Три роки розслідується кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування Андрія Щесняка щодо незаконних статків міського голови Тернополя Сергія Надала, зареєстрованих на його доньку Анастасію Родрігес у Маямі.
13 жовтня Андрій Щесняк зробив черговий запит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо стану досудового розслідування кримінального провадження № 42023000000001705 від 11.10.2023 р.
3 листопада журналіст отримав відповідь з САП, у якій зазначалося, що “наразі детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42023000000001705 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ст. 368-5 КК України”.
Отже, відповідь стандартна: Андрію Щесняку нагадали, що у нього як у заявника відсутні правові підстави отримувати інформацію про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв’язку з невизнанням його викривачем, про що ми писали минулого року.
Зокрема, у САП зазнаачють, що у матеріалах кримінального провадження № 42023000000001705 від 11.10.2023 відсутня інформація про звернення Андрія Щесняка до органу досудового розслідування, передбаченого ст. 38 КПК України, із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення. Однак це повна маячня. Адже Андрій Щесняк звернувся з таким зверненням до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, позаяк НАБУ не реагувало на жодні звернення (зверталися інші особи) після оприлюднення згаданого журналістського розслідування. Саме САП змусило НАБУ розпачати розслідування!
“Поряд з цим слід зазначити, що у даному кримінальному провадженні особам про підозру не повідомлено, досудове розслідування не закінчено, здійснюється збирання доказів з обставин, що підлягають встановленню згідно ст. 91 КПК України.
Інша запитувана інформація становить таємницю досудовогорозслідування, розголошення якої на цій стадії може зашкодити досудовомурозслідуванню та суперечить положенням ст. 222 КПК України”, – йдеться у відповіді САП.
Утім, є у відповіді САП і нова, досить важлива, інформація.
Провадження реєструвалося у 2023 році за статтею 368-5 КК України – незаконне збагачення (набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує її законні доходи, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).
Минулого року Андрій Щесняк отримав відповідь від САП, в якій зазначалася лише ця стаття.
У сьогоднішній відповіді додалася ще одна – 209 ч.1 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. (Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, – караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна).
Чому ч.1, а не хоча б 2-га (великі розміри та група осіб) – невідомо. Якщо мова йде про легалізацію (відмивання) у випадку Сергія Надала, то мова йде про мільйони доларів, адже лише те, про що ми розповіли у розслідуванні, – це особняк, апапртаменти та охоронний бізнес у Маямі.
Отже, з огляду на такі тривалі терміни та появу у провадженні нової статті, дозволимо собі припустити, що Сергій Надал пішов на співпрацю зі слідством. Це може передбачати надання свідчень проти інших фігурантів справи.
Раніше ми повідомляли, що, за даними наших джерел, допомагав Сергію Надалу у легалізації грошей в Маямі наближений до олігарха Ігоря Коломойського скандальний бізнесмен, уродженець Збаразького району – Богдан Якимець.У матеріалі на цю тему ми пояснили, якою могла бути угода між Надалом та Якимцем щодо легалізації грошей на території США. Детективи НАБУ цього року провели обшуки у цього підприємця і, за деякими даними, він є негласним агентом СБУ.
У липні цього року Politerno отримало чергове підтвердження того, що Сергій Надал відверто обманював тернополян щодо кредитів, які його донька могла брати у США для придбання описаної нами нерухомості. Наші колеги зі США надали нам дані щодо автомобілів, які у США набула у власність Анастасія Надал з моменту приїзду до країни.
А тепер найцікавіше.
Під час здійснення розшукових заходів щодо майна пані Анастасії на наших колег вийшли співробітник місцевого Федерального бюро розслідувань, які попередили, що відносно жінки здійснюються певні процесуальні дії. Колеги підписали документи про нерозголошення інформації і припинили контакти з нашою редакцією. Однак для нас цілком зрозуміло, про що може йти мова.
Запит на міжнародну співпрацю в межах цього провадження було зроблено на початку 2024 року, про що Андрію Щесняку повідомили на одному з допитів.
