Крім ліпецкої кондитерської фабрики Петро Олексійович володіє в РФ зерновим і крохмальним бізнесами.
Після всього цього і відбулася, операція з продажу ТОВ “Крахмалопродукти” кіпрської CHARTOMENA LIMITED і з 7.08.2014 її одноосібним власником і бенефіціаром є вже не Президент України Петро Порошенко, а кіпрський офшор. Про що у нас є довідка самої компанії за підписом її директора Івана Вікторовича Хорошайло.
Відкрити документ у новому вікні.
А тепер, найцікавіше. Я вважаю, що даний продаж був фіктивною з єдиною метою – сховати від усіх нас інформацію про те, що Порошенко продовжує володіти цією компанією і вести бізнес в Росії. Перший факт – це директор компанії CHARTOMENA LIMITED кіпріот Андрі Атанасіу. Людина з таким же ім’ям є директором компанії HUDC Holding Limited, відомого нам постачальника обороною техніки за корупційною ціною, володіє якою друг і партнер Порошенка Олег Свінарчук- Гладковський. Крім цього, Андрі Атанасіу є директором ще мінімум десятка офшорних компаній, пов’язаних з Порошенком і його командою, але про це я розповім у своєму наступному матеріалі. Факт другий. Власником компанії CHARTOMENA LIMITE є британська компанія MOREWIG LIMITED.
Відкрити документ у новому вікні.
Кінцевим бенефіціаром, компанії MOREWIG LIMITED є друг дитинства і партнер Порошенка, міноритарний власник ТОВ “ЦЕКК” і заступником гендиректора корпорації РОШЕН Сергій Зайцев. Ось виписка про це за запитом австрійського Райфайзен банку.
Відкрити документ у новому вікні.
Далі все стає дуже дивним, і ще більш цікавим. Виявляється, що покупець “Крахмалопродукти” кіпрська компанія CHARTOMENA LIMITED ще з 2013 є кредитором російської компанії ТОВ “ЛАКІГРЕЙН” власником якої є ТОВ “Крахмалопродукти”. У 2013 ЛАКІГРЕЙН отримав від Кіпрського офшору 6 500 000,00 доларів кредиту, під 6.6% річних.
Відкрити документ у новому вікні.
Так от, після покупки “Крохмалопродукт” в 2014 за майже 1.5 мільйона доларів, CHARTOMENA LIMITED раптом вирішує пробачити невиплачені відсотки по кредиту за 2013 на суму 277 023,20 доларів які вона видавала ТОВ “ЛАКІГРЕЙН”.
Крім цього, з 1.01.2016 CHARTOMENA LIMITED взагалі змінює ставку по кредиту для ТОВ “ЛАКІГРЕЙН” виданим в 2013 році на 0%.
Відкрити документ у новому вікні.
Всі ці дії схожі на спробу утримати компанію на плаву у важкий час. Але якщо актив був такий ненадійний, то навіщо CHARTOMENA LIMITED було його купувати, вкладаючи в покупку 1.5 мільйона доларів? Відповідь напрошується один – угода фіктивна.
Більш того, очевидно, що завдяки описаним вище фактами, виходить, що кіпрська компанія CHARTOMENA LIMITED яка купила “Крахмалопродукти” безпосередньо пов’язана з тими людьми, у яких її і купила, а саме з Петром Порошенко. Сама угода була здійснена для усунення прямого зв’язку Петра Олексійовича Порошенка з аграрним бізнесом в Росії, хоча по факту все залишилося на своїх місцях. Змінилася як зазвичай тільки вивіска.
Цікаво що сьогодні в реєстрі РФ власником “Крахмалопродукти” значиться вже не CHARTOMENA LIMITED, а її директор – фунт, житель Липецька Іван Вікторович Хорошайло.
Відкрити документ у новому вікні.
До речі розбираючись в цій історії, я зрозумів, що компанія CHARTOMENA LIMITED – це не зовсім рядовий офшор яких у кожного олігарха сотні. Ця кіпрська структура одна з найголовніших в тіньовий імперії Петра Порошенка і його партнерів.
Саме CHARTOMENA LIMITED видає кредити на десятки мільйонів доларів українським компаніям Гаранта. Саме ця структура скуповує невиплачені борги активів Порошенка і його друзів у державних банків, і саме вона є головною в схемі мінімізації податків і виведення грошей з України всієї імперії Порошенка.
Я присвячу цій структурі своє наступне розслідування, і ви дізнаєтеся багато того, що Петро Порошенко і його партнери хотіли б залишити в таємниці. Але .. не доля. ) Слідкуйте за публікаціями.
P.S. Цікаво, чи заплатив “Укрпромінвест-АГРО” податки з продажу цього активу в бюджет України, або як у випадку з продажем Ложкіним УМХ Курченку забули?
