Politerno > Україна і світ > У ОГП заявили, що банк Порошенка зберігав 247 мільйонів оточення Януковича

У ОГП заявили, що банк Порошенка зберігав 247 мільйонів оточення Януковича

  • 17 Січня, 2020
  • 641 Переглядів
  • 0

Суд арештував 247 млн грн, які належали оточенню президента втікача Віктора Януковича, і передав їх в управління АРМА.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора

“13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” та знаходились на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк. 16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк” перерахувати кошти на рахунки АРМА.”, – йдеться у заяві.

Відзначається, що вказані активи заарештували в рамках провадження щодо оточення Януковича.

В ОГП пишуть, що наразі вивчається законність знаходження коштів ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” (оточення Януковича) на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк” (банку Порошенка) та встановлюються причетні до цього рішення.

Власником Міжнародного інвестиційного банку є 5-й президент Петро Порошенко.

17 січня офіс генпрокурора звернувся до АРМА з клопотанням про виконання ухвал суду про накладення арешту та їх передачу в управління АРМА.

В рамках розслідування 3 особам уже повідомили про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 209-1 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) ККУ, ще двох осіб оголошено у розшук.

Про завершення розслідування повідомили екскерівника департаменту фінмоніторингу ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” та надали доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення обвинувальний акт скерують до суду.

Нагадаємо, брати Григорій та Ігор Суркіси судитимуться у Лондонському міжнародному арбітражу з екс-президентом Петром Порошенком і вимогатимуть компенсації мінімум $140 млн за невиконані умови угоди, за якою він мав купити у братів частку в телеканалі “1+1”.

Читайте також: Як з банку Януковича зникли 2 мільярди

Діліться у соцмережах:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Залишити відповідь