Парламент 17 жовтня проголосував за закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Про це повідомив депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За відповідний проєкт закону №9296-д проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
“Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг”, – написав депутат.
За його словами, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
“Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС”, – додав Железняк.
Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.
Нагадаємо, як вважає оглядачка ZN.UA Юлія Самаєва, Банкова досі налаштована опиратися реформам і фінансовому контролю з боку Вашингтону, що загрожує конструктивній співпраці двох країн.
