Державна податкова служба України повідомляє про виявлення схеми щодо виведення за кордон майже 198 млрд грн через понад 2,3 тис. компаній, які після здійснення зовнішньоекономічних операцій фактично зникли.
Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна на своїй сторінці у Facebook:
“Навіть не знаю, що на це сказати.
ДПС повідомляє про виявлення схеми виведення за кордон майже 198 млрд грн через понад 2,3 тис. компаній, які після здійснення зовнішньоекономічних операцій фактично зникли.
І в мене лише одне питання.
А це що — сталося вчора?
Чи вперше податкова отримала інформацію від НБУ про порушення строків розрахунків?
Бо з повідомлення випливає, що:
сотні компаній були перереєстровані на одних і тих самих осіб;
окремі фізичні особи одночасно керували сотнями підприємств;
компанії використовували одні й ті самі IP-адреси;
подавали звітність з одних мереж;
були зареєстровані за одними адресами.
І це називається «факти, які привернули увагу»?
Серйозно?
Тоді виникає наступне питання.
А що в цей час робили:
ДПС;
БЕБ;
Держфінмоніторинг;
Національний банк;
правоохоронні органи?
Адже якщо мова йде про 198 млрд грн зовнішньоекономічних операцій, тисячі компаній, масове використання номінальних керівників та ознаки легалізації коштів, то це вже виглядає не як окремі порушення.
Це виглядає як добре організована система.
До цього ж більшість компаній-порушників зосереджено у 7 регіонах
І ще.
ДПС повідомляє про донарахування понад 70 млрд грн пені.
Кому саме?
Компаніям, які вже зникли?
Який відсоток цих коштів реально буде стягнуто до бюджету?
Чи ми знову побачимо лише збільшення податкового боргу на папері?
Чому держава роками не бачила або не хотіла бачити масштабну схему виведення коштів за кордон.
І саме це є найтривожнішим у всій цій історії”.
