НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім державним секретарем МЗС, які заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які були призначені на підтримку України.
Прог це повідомили НАБУ та САП.
“Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.
Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення”, – йдеться у повідомленні.
Як додають у НАБУ, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди для створення видимості законної діяльності громадської організації.
Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних:
- колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
- радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
- бухгалтер ГО.
Організатором схеми називають колишнього державного секретаря МЗС, який був на посаді з 2020 по 2024 рік. На той момент, за міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цю посаду обіймав Олександр Баньков.
Нагадаємо, заборгованість держави за виплатою банкам компенсації частини процентних платежів за кредитами в межах програми “5-7-9” сягнула 8,8 млрд грн.
