У неділю, 5 листопада, журналісти Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ і Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP опублікували нове розслідування про власників компаній, зареєстрованих в 20 офшорних юрисдикціях.
Воно отримало назву Paradise Papers – “Райські документи”.
Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній в Сінгапурі і на Бермудських островах. У документах також фігурують більше десяти українських громадян, в тому числі президент Петро Порошенко.
Зокрема ми повідомляли, що на початку 2016 року року на острові Мен для радника глави правління “НАК Нафтогаз України” Сергія Олексієнка була зареєстрована офшорна компанія. Її метою було виведення з України 1 мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком.
Також з “Райських документів” стало відомо, що один з колишніх соратників екс-президента України Віктора Януковича, депутат Верховної Ради VI і VII скликань від “Партії регіонів” Антон Пригодський замовив через мальтійську офшорну компанію 37-метрову яхту Santa Matia T вартістю понад 13 мільйонів євро.
“Супер-багатії сховали в податкових оазисах 7,9 трильйонів євро. Понад 600 мільярдів євро щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями за допомогою податкових притулків”, – йдеться в “Райських документах”.
Згідно зі встановленими даними, гроші виводилися в офшори 19 острівних держав: Аруби, Багам, Домініки, Вануату, Самоа, Тринідаду, Тобаго і інших.
Засвітився в офшорному скандалі і інвестор Twitter і Facebook – фонд DST Global, що належить російському мільярдерові Юрію Мільнеру. Він був фінансово пов’язаний з підконтрольними Кремлю “ВТБ Банком” і “Газпромом”, які негласно перераховували на офшорні рахунки мільйони доларів.
Так, “ВТБ Банк” перерахував 191 мільйон доларів в інвестиційний фонд DST Global, який використовував ці гроші для придбання великої частки в Twitter в 2011 році. А енергетичний гігант “Газпром” потужно профінансував офшорну компанію, яка співпрацювала з DST Global по великим інвестиціям в Facebook.
Після продажу акцій після першого публічного розміщення Facebook в 2012 році і Twitter в 2013 році Мільнер і партнери виявилися в прибутку.
Крім того, зв’язок між фінансовим інтересом Кремля в американських соцмережах і втручанням в президентські вибори в 2016 року не спростований. Але немає і доказів того, що в результаті інвестицій російська влада отримала вплив на ці мережі.
Мають рахунки в офшорах і мінімум 13 осіб з найближчого оточення президента США Дональда Трампа, в тому числі троє високопоставлених членів адміністрації, четверо радників і шість донорів.
У документах фігурувало й ім’я Джареда Кушнера, одного з найбільш високопоставлених радників Білого дому і зятя президента Трампа.
Так, в окремому списку матеріалів розслідування під назвою “Впливові особи” зазначені: міністр торгівлі Вілбур Росс, державний секретар Рекс Тіллерсон і віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес.
У числі радників, які володіють офшорними рахунками, вказані: інвестор нерухомості, радник і фундрайзер Трампа Томас Баррак-молодший; генеральний директор компанії (найближчого союзника Трампа на Уолл Стріт) “Blackstone Group” Стівен Шварцман; радник президента, мільярдер з Уолл Стріт Карл Ікахн; головний радник президента з питань економіки Гері Кохн.
Крім того, названі шестеро великих донорів президентської кампанії Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон; мільярдери-промисловці брати Чарльз і Девід Кох; магнат нерухомості Джеффрі Палмер, топ-донор республіканців Пол Елліот Сінгер; магнат казино Стів Уїнн; генеральний директор компанії Renaissance Technologies Роберт Мерсер.
Міністр торгівлі США і близький соратник нинішнього американського президента Вілбур Росс постав перед складними питаннями про його фінансові зв’язки після того, як “Райські документи” вказали на те, що йому належить частка в компанії, пов’язаній з родиною президента РФ Володимира Путіна.
Мільярдер і інвестор Росс володіє частками в декількох офшорних підрозділах компанії Navigator Holdings, яка котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі. Серед її клієнтів – російська газовидобувна компанія “Сибур” (частково належить Кирилу Шамалову – зятю президента Росії Володимира Путіна). Він же виступає і її директором. Згідно з інформацією ICIJ, станом на 2016 рік Росс і інші інвестори володіли чотирма компаніями на Кайманових островах, яким належить 31,5% Navigator, зареєстрованій на Маршаллових островах.
