Податківці Дніпропетровського обласного управління ДФС проводять слідчі дії на території ліцензованого митного складу, де перебувають заарештовані 11,5 тис. т базової оливи, яка призначалася для групи “Трейд Коммодіті”.
Про це enkorr повідомили учасники ринку, знайомі з ситуацією в порту Миколаєва.
За їхньою інформацією, обшуки проводяться в рамках розслідування дніпропетровської прокуратури, розпочатого за фактом нецільового використання авіаційного гасу і оливи.
Співробітники податкової міліції, за словами співрозмовника, з метою відбору проб розкрили пломби, якими опечатані резервуари з оливою.
Також на територію митного складу прибула силова група Державного бюро розслідувань, яка вчинила протидію працівникам податкової міліції.
Нагадаємо, 21 і 23 травня в порт Миколаєва прибуло два танкери з 11 527,33 т базової оливи вартістю 7 млн доларів. Продукт імпортований дніпровською компанією “Софт Оіл”. Ця олива призначалася компанії “Оптимус Коннекшн” (раніше активний учасник тендерів ТОВ “Газтрейд”), яка входить в орбіту групи “Трейд Коммодіті”. Контракт на продаж оливи між “Софт Оіл” і “Оптимус Коннекшн” № ОЛ-2005/19 був підписаний 20 травня, випливає з матеріалів Господарського суду Дніпропетровської області.
27 травня 11,5 тис. т олив були заарештовані судом за клопотанням слідчих ДФС. Резервуари нафтоперевалки “Ойл трансшипменту” (Миколаїв) з цим продуктом опечатані. Приводом для арешту стали підозри ДФС, що компанія-імпортер – ТОВ “Софт Оіл” – має ознаки фіктивності.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ “Софт Оіл” Кирило Суворов повідомив, що стосунку до роботи компанії не має і заснував її на прохання свого знайомого за гроші. 6 червня компанія була перереєстрована на Дмитра Олійника, який раніше представлявся enkorr комерційним директором “Софт Оіл”. 18 червня в ряді ЗМІ був оприлюднений прес-реліз від імені Д. Олійника, який заявив, що К.Суворов зник і не виходить на зв’язок.
ТОВ “Софт Оіл” оскаржує арешт 11,5 тис. т олив. Інтереси компанії представляє адвокат Єгор Латайко. Адвокат з такими ж прізвищем, ім’ям та по батькові представляє інтереси роздрібної мережі “Трейд Коммодіті”, що працює під брендом SKY, в судових позовах з харківськими правоохоронцями.
Нагадаємо, за 5 років скандальна “Трейд Коммодіті” виграла тендерів 17 мільярдів на паливі.
