Кіпрська газета Politis опублікувала список з 34 осіб, які отримали громадянство Кіпру в 2008-2012 роках в обмін на інвестиції і при цьому “входили в зону високого ризику”.
У списку фігурує олігарх Ігор Коломойський і члени його сім’ї, бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, українські бізнесмени Костянтин Григоришин, Віталій Гайдук з дружиною Оленою, Михайло Кіперман з дружиною.
У списку також присутні російські олігархи і бізнесмени.
Йдеться про осіб з “підозрілою натуралізацією”, які були “політично значущими особами”, або “були звинувачені, арештовані, засуджені, або входили до правління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи”.
За даними видання, засекречений список президент Кіпру Нікос Анастасіадіс відправив партійним лідерам. Politis отримала доступ до документа і вирішила його оприлюднити після того, як представник уряду заявив, що гриф “секретно” з документа був знятий.
Анастасіадіс в листі також вказав, що санкції проти компаній, з якими пов’язані згадані в списку особи, вводилися вже після 2012 року.
В кінці серпня розслідувачі Al Jazeera отримали доступ до конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів ряду осіб, які несуть серйозну загрозу безпеці ЄС. Серед них, були і українці.
Повний список, опублікований Politis:
- Михайло Кузовлєв
- Олексій Ушамірський
- Ігор Коломойський
- Ірина Колооийська, дружина Ігоря Коломойського
- Анжеліка Коломойська, дочка Ігоря Коломойського
- Геннадій Боголюбов
- Костянтин Григоришин
- Рамі Махлуф
- Разан Отман
- Леонід Лебедєв
- Ян Абрамов
- Антон Белобрагін
- Ігор Шаталов
- Ігор Макаров
- Григорій Березкін
- Олена Березкіна
- Александр Фролов
- Олена Гайдук, дружина Віталія Гайдука
- Віталій Гайдук
- Олександр Бондаренко
- Ольга Тулякова
- Володимир Столяренко
- Альфія Столяренко
- Валерія Столяренко
- Ігор Кесаєв
- Саша Перцовський
- Олексій Матвєєв
- Володимир Коган
- Людмила Коган
- Юхим Коган
- Тетяна Корсакова
- Олександр Муранов
- Михайло Кіперман
- Олена Гайваненко, дружина Михайла Кіпермана
Нагадаємо, кіпрський суд почав розслідування справи про відмивання коштів і ухилення від сплати податків фірмами Петра Порошенка, Ігоря Кононенка та Олега Гладковського через компанії, які були виведені в кіпрські офшори у 2014 році.
У квітні націоналізований Приватбанк подав на Кіпрі новий позов проти колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на $ 5,5 мільярда.
У січні минулого року суд Кіпру наклав арешт на рухоме і нерухоме майно бізнесмена Дмитра Фірташа майже на 46 млн доларів.
