Внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів, Приватбанку завдано збитків на 5,5 мільярдів доларів.
Про це йдеться у офіційному прес-релізі НБУ.
Такого висновку дійшли детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку.
Ключові результати розслідування представлені тезами, що підтверджують висновки про шахрайство.
Як повідомляє прес-служба, кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб.
Механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів.
На думку аудиторів, численні ознаки свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів.
Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ “Приватбанк”.
Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов’язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.
До цієї тіньової банківської структури були залучені сотні працівників “Приватбанку”.
Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов’язаних осіб.
Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов’язаних осіб (циклічне перекредитування).
Банк залучав кошти українських та закордонних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування.
Читайте також: Арешт активів Коломойського це сигнал всім олігархам України, включаючи Порошенка – Небоженко
“Приватбанк” неодноразово надавав неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану, що могло бути досягнуто через систематичну фальсифікацію фінансової звітності колишнім менеджментом банку.
До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов’язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.
Наприкінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов’язаним з колишніми акціонерами.
Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5,5 млрд доларів.
Повідомляється, що розслідування Kroll відповідає зобов’язанням України перед МВФ, передбачених у Меморандумі, “проведення економічного розслідування операцій ПАТ “Приватбанк” для визначення, чи мали місце правопорушення або погана банківська практика у період до його націоналізації”.
Компанія Kroll заснована у 1972 році, штаб-квартира розташована у Нью-Йорку.
19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.
Раніше Приватбанк звернувся до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов’язання банку щодо рефінансування.
Банк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи, до винесення рішення, накласти арешт на майно, яке належить колишнім власникам банку, в розмірі 3 млрд доларів.
Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів.
Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.
Як повідомлялось, протягом червня цього Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.
У вересні він подав ще два позови на НБУ: про розірвання договору поруки та визнання його недійсним.
Днями генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив інформацію випадкових українських туристів, що зустрічався в Амстердамі з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським.
29 вересня стало відомо, що Печерський райсуд Києва заарештував майно “Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату”, “Нікопольського заводу феросплавів”, “Марганецького гірничо-збагачувального комбінату” та “Дніпроазоту”, які контролюють Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
А у жовтні Національний банк заявив, що Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт “Буковель” (Івано-Франківська область), будівлю телеканалу “1+1” в Києві і літаки авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ).
Читайте також: Коломойський у свідченнях НАБУ назвав Пасенюка, Гонтареву і Рожкову “злочинним угрупованням”
