Бізнесмени Олександр Онищенко та Павло Фукс придбали у втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Януковича.
Як передає ЕП, про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
У розпорядженні телеканалу опинився контракт, згідно з яким Олександр Онищенко і Павло Фукс є сторонами у незаконній оборудці.
Інші документи свідчать про те, що продавцем був Сергій Курченко – український газовий магнат, втікач, відомий як “гаманець” Януковича.
Згідно з текстом контракту, Онищенко і Фукс у 2015 році заплатили майже 30 мільйонів доларів (в пропорції 67% і 33% відповідно) за кіпрську компанію Quickpace Limited.
Ця компанія тримала облігації на суму 160 млн доларів і готівкові гроші, які були заморожені українським судом, оскільки вони були отримані злочинним шляхом.
Повідомляється, що покупці прагнули отримати прибуток в розмірі 130 млн доларів, спробувавши розморозити активи.
У пункті 4.4 контракту говориться, що “сторони зобов’язуються спільно вживати заходів для зняття арешту з рахунків Quickpace Limited”.
Онищенко не бачить нічого поганого в придбанні компанії, що займається замороженими активами.
“Ви можете купити [актив] дешево і спробувати вирішити проблему, щоб заробити гроші”, – сказав він “Аль-Джазірі”.
Онищенко підтвердив роль Фукса і Курченка в угоді, але заперечував, що угода відбулася.
Однак кіпрський адвокат і НАБУ, які працювали над угодою, підтвердили, що продаж Quickpace пройшов, і документи компанії фіксують передачу права власності одній з компаній Фукса.
У розпорядженні “Аль-Джазіри” є запис, що свідчить про початковий внесок у розмірі 2 млн доларів з рахунку в Barclays Bank на інший, латвійський Norvic Banka.
В даний час Quickpace належить Evermore Property Holdings Limited, кіпрській компанії, яка, в свою чергу, належить Dorchester International Incorporated. Власник останньої – Павло Фукс.
Документи, отримані Аль-Джазірою, показують, що клан Януковича перекладав вкрадені гроші на банківські рахунки в Латвії, а потім в десятки офшорних компаній на Кіпрі, Белізі, Британських Віргінських островах і навіть у Великобританії.
“Філософія відмивання грошей полягала в тому, щоб створити ситуацію, коли гроші переміщалися через таку силу-силенну різних компаній і країн, щоб потім було майже неможливо відтворити слід”, – сказав Білл Браудер, виконавчий директор Hermitage Capital.
Ім’я Януковича ніколи не з’являлося ні на одному з документів.
Компанії були записані на номінальних директорів – персонажів, які просто діяли за дорученням реального власника.
“Зараз йде дуже сильний опір з боку еліти, яка знаходиться при владі, і чим більше ми розслідуємо, тим більше ми стикаємося з цим опором”, – сказав “Аль-Джазірі” директор НАБУ Артем Ситник.
“Парламент вживає заходів для того, щоб взяти під свій контроль керівництво Агентства по боротьбі з корупцією”, – додав він.
Як повідомлялось, в листопаді 2017 року в НАБУ заявили, що близько 156,8 мільйона доларів, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаної з нардепом Олександром Онищенком, були арештовані за рішенням суду в травні 2016 року на рахунках в ПАТ “Ощадбанк” в рамках розслідування так званої “газової справи”.
У НАБУ назвали незаконним перерахування на рахунки Держказначейства арештованих в “Ощадбанку” коштів компанії Quickpace Limited, бенефіціаром якої є Олександр Онищенко.
Згодом, заступник генпрокурора Євген Єнін заперечив зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.
У коментарі Українській правді Онищенко заявив, що не має відношення до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, і вони були заарештовані Генпрокуратурою у справі про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича.
У той же час в Національному антикорупційному бюро, коментуючи заяву Онищенка, заявили, що бенефіціаром компанії Quickpace Limited був саме Олександр Онищенко.
Пізніше Онищенко сказав, що згоден розлучитися з заарештованими коштами компанії Quickpace Limited, якщо НАБУ доведе, що гроші належать йому.
27 грудня, постановами Солом’янського суду міста Києва, дозволено проведення слідчих дій детективами Національного антикорупційного бюро України в державному “Ощадбанку”.
Читайте також: Битва за 157 мільйонів або як “общак Януковича” вкрали три рази
